關於「十大高風險行業之評估指標」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：

[PDF] 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

高風險行業. 如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產. 之公司或信託等。

(3) 個人客戶之任職機構。

(4) 客戶開戶與建立業務關係之管道。

( ...： 。

[XLS] 表2 對應固有之控制方案及剩餘風險評估表。

2, 評估面向, 風險大類指標, 風險細部指標, 風險情境(各公司自行調整權值) ... 6, 高風險職業, 賭場、國防武器或戰爭設備相關行業、銀樓、貴金屬交易、珠寶商、當鋪、 ...： 。

銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

高風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之公司或信託等。

(3)個人客戶之任職機構。

(4)客戶開戶與建立業務關係之管道。

(5)首次建立業務關係之 ...： 。

[PDF] 國家洗錢及資恐風險評估報告-1版2刷.pdf。

2016 年下半年臺灣發生兆豐. 銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰案，警覺於我國在洗錢防制與打擊資恐工. 作上，應更進一步提升，政府於2016 年大幅度修正洗錢防制法，2017 年.： 。

[PDF] 銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 - Deloitte。

的，內容涵括我國銀行如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險， ... 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶與產品三類指標，並應進 ... 高風險行業如.： 。

[PDF] 辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適。

評估表項目欠完善。

缺失. 態樣. 缺. 失. 情. 節. 辦理洗錢與資恐風險評估，客戶風險指標評估項. 目，對高風險職業/行業之定義，有未納入軍火相. 關產業。

： 。

[PDF] 會計師防制洗錢及打擊資恐監理架構及指引 - 金管會。

或人員（以下簡稱DNFBPs 或申報單位）之整體分析結果，可參考行政院洗錢防制辦. 公室於107 年5 月3 日發布之國家風險評估報告。

會計師產業之行業結構涉及之業務廣泛， ...： 。

[PDF] 國家風險評估報告-銀樓業指引。

2015 年7 月FATF公告《黃金業相關的洗錢/反恐融資風險和漏洞》報告，. 黃金價值高、體積小及方便運輸等特點，使用貨幣進行匿名交易，融化. 鑄成各種形狀運用。

○黃金是 ...： 。

[PDF] 營造工程風險評估技術指引 - 勞動部職業安全衛生署。

本指引著重於上述風險評估事項之外，尚針對營造工程之高風險特性， ... 10 參照行政院主計總處第11 次修訂-中華民國行業統計分類「F 大類-營建工程業」及營造業法.。

[PDF] 2020臺灣保險業報告 - assets.kpmg。

較高的壽險業，依然面臨較大的國際市場風險。

2020年6月通過IFRS17修 ... 保險業是提供服務與無形商品的特許行業，而. 臺灣保險公司多以本地市場 ... 保險市場主要指標.