關於「客戶洗錢風險等級」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：

[PDF] 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

該簡化措施應與其較低風. 險因素相稱，簡化措施得採行如下：. （一） 降低客戶身分資訊更新之頻率。

（二） 降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基.： 。

[PDF] 銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 - Deloitte。

銀行對於風險等級為最高之客戶，應至少每二年進行一次客戶審查。

對於低風險情形，得由銀行依據其風險防制政策、監控及程序，採取. 簡化措施。

簡化確認客戶 ...： 。

銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

該簡化措施應與其較低風險因素相稱，簡化措施得採行如下： （一）降低客戶身分資訊更新之頻率。

（二）降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎。

（ ...： 。

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ...。

前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易或 ... 二、考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。

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[PDF] 「保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」修正條文 ...。

構等，以識別該客戶洗錢及資恐風. 險。

2. 於識別個別客戶風險並決定其風險. 等級時，保險業得依據以下風險因. 素為評估依據：. (1) 客戶之地域風險：依據保險業.： 。

[DOC] 保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

就客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上之風險級數，即「高風險」與「一般風險」兩種風險等級，作為加強客戶審查措施及持續監控機制執行強度之依據。

若僅採行兩級風險級 ...： 。

[PDF] 未以可靠、獨立來源資訊驗證實質受益人之身分。

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部分交易監控指標未依風險基礎方法，就法人或自然人. 客戶及其風險等級，訂定不同之參數設定標準。

未就交易監控指標之有效性定期辦理驗證。

委外辦理防制洗錢系統功能 ...： 。

[PDF] 辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適。

應依「金融機構防制洗錢辦法」第8 條，按風險基礎方法，建. 立客戶及交易有關對象之 ... 風險等級調整為高風險客戶，有未對客戶身分再次確認及. 進行持續審查措施。

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