關於「銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：

[PDF] 金融監督管理委員會函。

金融機構接受虛擬貨幣交易平台業者為客戶之政策，請依 ... (一)瞭解客戶建立業務關係之目的，辨識客戶是否為平台業 ... 同業公會全國聯合會研提實務可行作法在案。

： 。

[PDF] 中華民國銀行公會。

2019年5月15日 · 協助政府推行金融政策、促進經濟發展、協調同業關係，以及增進同業之共同 ... 交流溝通，研擬「銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考.： 。

新聞稿- 金管會提醒社會大眾有關虛擬資產的相關風險 - 銀行局。

2021年4月20日 · (一) STO：金管會已要求經營STO業務的平台業者須取得證券自營商執照，並 ... 將「虛擬通貨平台及交易業務事業」(以下簡稱本事業)納入洗錢防制範疇：： 。

虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法-全國法規資料庫。

但不包括數位型式之新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣、有價證券及其他依法令發行之金融資產。

三、建立業務關係：指接受客戶申請註冊或建立類似往來關係 ...： 實務 參考 做法? 。

虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起 - 網管人。

2020年6月17日 · 虛擬通貨平台及交易業務之事業被納入洗錢防制法範圍，主要係源於FATF第15 ... 的實務做法，業者多參考公會範本訂定內部防制洗錢或打擊資恐相關規範。

： 。

虛擬貨幣的洗錢防制管制。

2018年12月28日 · 例如說，在一般詐欺案件的贓款，實務上即已有使用虛擬貨幣進行洗錢的 ... (2)建立客戶關係時的確認身分程序：虛擬通貨平台及交易業務之事業，應踐行 ...： 。

[PDF] 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明。

洗錢防制法於一百零七年十一月七日修正公布，依同法第五條第二項規. 定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構. 之規定，包含應建立洗錢防 ...： 銀行 參考 。

[PDF] 論虛擬貨幣之發展與監理趨勢。

近年金融科技(FinTech)盛行，金融交易模式邁向數位化，虛擬貨幣交易因而. 蓬勃。

虛擬交易模式雖具便捷快速特性，卻因法規監管不明，易成為犯罪利用之. 渠道，各國致力創新 ...： 。

監理FAQ - 金融科技創新園區| FinTechSpace。

2021年3月8日 · 若FinTech 新創團隊在其官網提供交易介面，直接讓投資人辦理下單買賣，涉及經營證券業務，需取得證券商許可證照始得經營。

但FinTech新創團隊可作為 ...。

[PDF] 支付系統與競爭 - 公平交易委員會。

並運用支付平台的帳戶餘額、銀行帳戶或信用卡等，完成線上虛擬支. 付的交易方式。

例如使用影城購票APP，直接在手機上劃位並使用信. 用卡、金融卡付款。