2.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司(或子公司)提供有關客戶、帳戶及交易資訊，並應包括異常交易或 ...

二、銀行業防制洗錢及打擊資恐等事宜，除應遵循洗錢防制法、資恐防制. 法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法、. 存款帳戶及其疑似不法或顯屬 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐網頁專區 ... 防制洗錢宣導廣播下載.wav · 1040428防制洗錢QA.pdf · 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本修正條文.pdf ...

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 及相關規定問答集─民眾篇. 金融監督管理委員會110 年2 月8 日. 金管銀法字第1100131536 號函洽悉. Q1：何謂臨時性現金交易?

防制洗錢全民總動員，50萬元以上現金交易新規定.

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄疑似洗錢或資恐交易態樣. « 1; ». © 2018 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會. 中華民國銀行公會版權所有 瀏覽人數：.

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認客戶身分。 二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國108年4月23日. 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...

十一、 測試防制洗錢及打擊資恐制度有效性之獨立稽核功能。 十二、 其他依防制洗錢及打擊資恐相關法令及金管會規定之事項。 銀行如有分公司 ...